会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年度召开5次董事会审计委员会会议[5] - 2024年度召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李成现场出席3次董事会会议，通讯出席5次，出席2次股东大会[4] - 李成召集组织5次董事会审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5][7] - 李成参与2023年年度、2024年半年度业绩说明会[8] 公司决策事项 - 审议通过2024、2025年度日常性关联交易公告[12] - 审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[15] 公司运营管理 - 继续聘任天健会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[14] - 严格按要求按时编制并披露相关报告[13] - 审核《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，2023年度薪酬执行符合要求[14] 其他情况说明 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 报告期内公司不涉及聘任高级管理人员等事项[13][15] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[15]