内部控制 - 审计公司认为公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[17] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[18] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[19] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[20] - 财务报告收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营业收入总额1%[25] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[25] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告直接造成财务损失金额重大缺陷标准为金额>利润总额10%[26] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[29][30] - 基准日公司未发现未完成整改的内部控制重大和重要缺陷[29][30] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[30] - 本年度内部控制运行适用，纳入评价范围业务与事项已建制度并有效执行[30] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险[30] 其他数据 - 公司注册资本8811.5万元[34]