会议召开情况 - 2024年度董事会召开6次，股东大会召开3次[3][4] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开3次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[5] 人员聘任与选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事、独立董事[12] - 2024年公司第二届董事会第一次会议选举产生董事长等，聘任新一届高级管理人员[12] - 第二届董事会第一次会议同意聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[11] 审计机构与政策 - 2024年第二次临时股东大会同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（除会计准则变更）[12] 其他情况 - 报告期内公司不存在股权激励等计划相关情况[13] - 2024年度独立董事积极参与决策，2025年将继续履职[14][15]