会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开6次，股东大会召开3次[3] - 2024年度董事会提名委员会召开3次，审计委员会召开8次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[5] 人事变动 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事、独立董事[12] - 2024年公司第二届董事会第一次会议选举产生董事长等并聘任新一届高级管理人员[12] - 公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[11] 审计相关 - 2024年第二次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所为年度财务报告和内部控制审计机构[10] 合规情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 公司董事和高级管理人员任职资格及提名与聘任程序符合规定，无禁入等不适任情形[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[13] 计划情况 - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划的情况[13] - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事积极参与公司重大事项决策，履行职责[14] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提建议[15]