会议与履职情况 - 2024年公司召开董事会8次、股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年公司召开专门委员会11次，独立董事出席10次，召集并主持5次[7] 独立董事工作 - 独立董事参加审计委员会5次，审阅公司2023年度及2024年各季度报告等[7] - 独立董事召集并参加提名委员会1次，核查提名委员会年度工作情况[8] - 独立董事召集并参加薪酬与考核委员会4次，审核董事及高管薪酬方案等[8] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票，任期内无异议[5][6][7][9] - 独立董事提前审核拟提交董事会事项[9] - 报告期内独立董事与参会股东交流，现场工作时间不低于15天[10][11] 公司合规情况 - 公司关联交易符合规定，无违规，未损害股东利益[15][16] - 公司财务信息真实、完整、准确，无重大违法违规[17] - 公司续聘立信会计师事务所作为2024年度审计机构[18] 人事与激励 - 2024年公司未进行董事任免及高级管理人员聘任或解聘[19] - 2024年公司向激励对象首次及预留授予限制性股票[20] - 公司作废2021年及2022年部分限制性股票[21] 资金与制度 - 报告期内公司除员工租房担保外无其他对外担保，无资金被占用情况[22] - 公司规范使用募集资金，2023 - 2024年半年度存放与使用符合规定[24] - 2023年利润分配及资本公积转增股本方案兼顾投资者与公司利益[25] - 公司及其董监高、股东严格履行上市承诺[26][27] - 公司严格遵守信息披露规定，履行义务[28] - 公司内部控制制度执行良好[29] 公司展望 - 2024年公司运作规范、制度健全，暂无明显需改进事项，后续可完善制度、优化流程[30] - 2024年公司在生产经营和规范化管理方面取得较好成果[31] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策和风险防范提供建议[31]