青岛啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖耿，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，在 2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2024 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2024 年度，公司召开临时股东会和年度股东会各 1 次，召开董事会 11 次 （其中，现场结合视频会议 4 次，以通讯表决方式召开 ...