会议与人员变动 - 2024年召开董事会6次、股东会3次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，无无故缺席[5][6] - 2024年4月16日、5月15日、7月26日分别提名聘任卢韵、延锦春、徐学健为副总经理[15] - 2024年12月9日董事会同意戴洪斌仍为总经理，提名聘任张连山、江宁军为执行副总裁，聘任孙杰平为高级副总裁[15] - 2024年12月9日提名聘任周纪恩为第九届董事会独立董事，提名聘任刘笑含、梁颖娴为联席公司秘书[15] 财务与交易 - 截至2024年12月31日，公司无对外担保行为，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[12][13] - 2024年公司无募集资金使用[14] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬按考核结果发放[15] - 2024年度日常关联交易预计符合规定，决策程序合法有效，交易价格公平合理[11] - 2024年4月16日和5月15日，审议通过聘任安永华明为2024年度财务报表及内控审计机构[17] - 2024年12月9日、12月26日，审议通过聘任安永为H股发行并上市的审计机构[17] - 2024年以7月11日股本总额为基数，每10股派送现金2元（含税），7月实施完成[19] 其他情况 - 报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报[16] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[20] - 报告期内公司信息披露遵守三公原则，内容及时、准确、完整[21] - 报告期内公司开展内控建设、执行与评价工作，暂未发现重大缺陷[22] - 2024年独立董事有效履行职责，维护全体股东利益[23]