人员任职与履职 - 刘浩于2017年8月17日至2024年6月6日任公司独立董事[3][4] - 2024年刘浩应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席3次[6] - 2024年刘浩应参加股东大会1次，亲自出席1次[8][9] 审核委员会工作 - 2024年审核委员会召开4次会议，审议22项议案[9] - 2024年1月30日审核委员会会议审议通过多项报告及计划[10] - 2024年3月26日审核委员会会议审议通过多项议案及报告[10] - 2024年4月25日审核委员会会议审议通过多项报告及手册[11] - 2024年6月6日审核委员会会议审议通过聘任财务总监议案[11] 公司制度与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年公司发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[21] 关联交易与审计 - 2024年3月6日独立董事同意沪渝高速改扩建项目关联交易议案[17] - 2024年3月25日独立董事同意预计2024年度日常关联交易议案[17] - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[22] 董事会决策 - 2024年第九届审核委员会审议通过聘任财务总监议案并提交第十届董事会[23] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事候选人提名[26] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 其他情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[20]