业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内控体系[20] - 2025年加强内控执行监督检查[20] - 2025年以内控审计加强重点业务内控监督[20] 其他 - 董事长（获董事会授权）为张岳公[21] - 2024年开展内控评价，管理水平提升[20] - 2024年聘请立信审计内控实施情况[20] - 现有内控能为经营管理提供合理保证[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控：总资产等错报≥1%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等0.5%≤错报＜1%、利润总额3%≤错报＜5%为重要缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等错报＜0.5%、利润总额错报＜3%为一般缺陷[15] - 非财务报告内控：直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控：资产总额0.5%≤直接财产损失＜1%为重要缺陷[16] - 非财务报告内控：直接财产损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[16]