公司基本信息 - 公司成立于1998年5月8日，上市于2011年2月25日，注册资本和实缴资本均为34800.00万元[12] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，主要从事精密轴承等业务，轴承类产品为支柱产品[67][105] 股权结构 - 限售流通股9720.00股，占比27.93%；无限售流通股25080.00股，占比72.07%；总股本34800.00股[15] - 史建伟持股120400000股，占比34.60%，前十大股东合计持股164087789股，占比47.14%[16] 财务数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为19618.78万元、4848.55万元、2728.13万元[21] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6960万元、3480万元、3480万元，对应现金分红额/当期归母净利润为35.48%、71.77%、127.56%[21] - 2024年1 - 9月营业收入55916.12万元，净利润3799.96万元[25] - 2024年9月末资产总计146300.77万元，负债合计25146.78万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额9522.82万元，投资活动现金流量净额 - 10763.31万元[28] - 2024年9月末流动比率3.81倍，速动比率3.14倍，资产负债率（合并报表）13.04%[29] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.92%，基本每股收益0.1334元/股[31] 发行情况 - 2025年1月15日公司第六届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[44] - 2025年2月6日公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[45][46] - 本次发行尚须经深交所审核通过，并报中国证监会注册后方可实施[46] - 本次募集资金总额不超过36609.42万元，投向主业[57] - 本次发行股份数量未超过发行前公司总股本的30%[57] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[58] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[61] 市场与前景 - 2023年全球轴承市场规模达1209.8亿美元，预计2030年达2266亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.5%[105] - 公司已成为国内滚针轴承、单向离合器领域领先企业之一，产品品质达国外竞争对手水平[106] - 保荐人认为发行人未来发展前景良好，同意推荐发行人本次证券发行上市[108][109] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、政策变动等与行业相关的风险[98][99][100] - 公司面临发行审批、股票价格波动、不可抗力等意外事件风险[101][103][104]