会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席5次，通讯出席1次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3] - 独立董事主持召开7次审计委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 重要会议审议事项 - 2024年4月7日审议多项关联交易议案[6] - 2024年8月23日审议增加2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年12月2日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露与制度相关 - 按时编制并披露多份报告[13] - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 其他事项 - 2024年4月7日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年4月25日调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[17] - 2024年8月5日补选第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司重大事项[21]