证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...