会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年3月31日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《2024年度部分高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》9票同意通过[3][4] - 《2025年高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，8票同意通过[5][7][8] - 《2025 - 2027年中期激励计划的公司整体目标》关联董事回避，8票同意通过[9][10][11] - 《调整提名委员会委员》9票同意通过[12][13] 人员调整 - 提名委员会委员调整为臧恒昌、郝志刚、董大川、刘昕和林兆荣[12]