| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄 江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...