会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会13次[2] - 2024年独立董事出席董事会薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成131项信息披露，含4项定期报告、115项临时公告、12项非公告上网文件[10] - 2024年公司严格按监管要求进行信息披露，提高透明度和质量[10] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[6] - 2024年公司担保额风险可控，决策程序合规[7] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金情况[7] 公司治理 - 2024年公司全面推进内控规范实施，提高管理和风险防范能力[12] - 董事会2024年利润分配方案符合规定，保障股东回报和公司发展[14] - 公司建立多渠道沟通和董事会议定事项跟踪机制[15][16] 委员会会议 - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[19] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[20] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[23] 议案审议 - 2024年3月26日薪酬与考核委员会审议职工薪酬决算及预算等议案[19] - 2024年7月9日薪酬与考核委员会审议经理层任期经营业绩考核和激励兑现方案[19] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议调整经理层年度经营业绩考核目标议案[19] - 2024年1月18日审计与风险委员会审议重大风险评估报告等议案[20] - 2024年4月24日审计与风险委员会审议第一季度报告议案[21] - 2024年8月20日审计与风险委员会审议半年度报告等议案[21] - 2024年10月24日审计与风险委员会审议第三季度报告议案[21]