业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行及2022年度简易程序募资已全部投入募投项目，专户无余额[15] 内控情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无可能影响投资者的其他内控信息[24] - 保荐机构认为普联软件内控制度符合法规要求且健全有效[25] - 普联软件2024年度内控评价报告真实客观反映内控情况[25] 公司战略与制度 - 公司以“研究企业、服务企业”为使命，制定“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”战略[5] - 公司建立完善法人治理结构，制定多项规章制度保障规范运作[6] - 公司设人力资源部，制定完善人力资源管理制度并建立激励约束机制[8] - 公司制定采购、销售等多项业务管理制度，规范业务流程[9][10] - 公司制定信息披露相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[18] - 财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[18] - 非财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[21] - 非财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[21] 其他 - 中泰证券保荐代表人曾丽萍、孙芳晶、唐听良、苏天萌于2025年3月31日签章[27][28]