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普联软件(300996)
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普联软件(300996) - 上市保荐书
2025-05-30 18:58
财务数据 - 2024年末资产总计158,066.01万元,负债合计25,674.38万元,所有者权益合计132,391.63万元[9] - 2024年度营业收入83,613.02万元,营业成本55,824.27万元,净利润12,362.43万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入5,876.37万元,归属于母公司所有者的净利润 -1,395.03万元,较2024年同期分别减少1,875.90万元、1,722.12万元[18] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月,前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[16] - 2022 - 2024年第四季度收入分别为43,842.31万元、47,171.01万元和54,232.51万元,占当期营业收入比例分别为63.08%、62.96%和64.86%[19] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月,定制软件收入占主营业务收入比例分别为66.46%、55.68%、59.94%和21.97%[17] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元,占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%,呈下降趋势[23] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元,净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 1671.96万元[25] - 2022 - 2025年1 - 3月研发投入金额分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和2682.95万元[27] - 2022 - 2025年3月末存货账面价值分别为7341.84万元、7553.23万元、6986.59万元和15708.74万元,占资产总额比例分别为5.40%、5.03%、4.42%和10.58%[28] - 2022 - 2024年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元,最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[108] 公司风险 - 公司面临主要客户集中、经营业绩下滑、业绩季节性波动、部分项目未签约等风险[16][18][19][20] - 软件和信息技术服务行业技术更新快,募投项目面临技术进步和客户需求变化导致实施受阻风险[35] - 公司所处行业技术升级快,需不断创新,否则影响市场竞争力和盈利能力[36] - 公司存在一起未决诉讼,涉及金额489.64万元[47] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超24293.26万元,发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例预计不超50%[50] - 本次发行可转债每张面值100元,按面值发行,期限为6年,采用每年付息一次,到期归还未转股本金和最后一年利息[51][52][54] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时,董事会有权提转股价格向下修正方案,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[61] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修正[62] - 转股期内,公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)或未转股余额不足3000万元时,董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[73] - 可转债最后两个计息年度,公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,持有人有权回售可转债[75] - 若公司改变募集资金用途,可转债持有人享有一次回售的权利[77] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[87] - 本次发行可转债决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月[92] - 本次可转债发行须经深交所审核通过和中国证监会同意注册[92] - 本次可转债发行方案经公司第四届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过,尚需获深交所审核同意、中国证监会注册批复[103] 其他信息 - 公司于2021年6月3日上市,注册资本20,252.5749万元[5] - 截至2024年末,实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%,合计21.38%[29] - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期年收入为1.71亿元,“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[33] - 公司主体和本次可转债信用等级均为A+,评级展望稳定[45] - 截至2025年4月30日,蔺国强持有公司2233.5204万股,占总股本11.03%,已质押675.00万股,占其持股比例30.22%,占总股本3.33%[48] - 普联软件主体信用等级为A+,评级展望为稳定,本次债券信用等级为A+[91] - 定期跟踪评级每年进行一次,不定期跟踪评级在特定重大事项时启动[91] - 中泰证券指定唐听良、丁志皓担任本次可转债保荐代表人[93] - 李民昊担任本次项目协办人[96] - 项目组其他成员有曾丽萍、关峰等[97] - 公司现有A股股东优先配售比例由股东大会授权董事会确定[81] - 2022 - 2024年末,公司资产负债率(合并)分别为18.45%、16.73%和16.24%,不存在重大偿债风险[115] - 2022 - 2024年度,公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元,经营活动获取现金能力较强[115] - 公司本次可转债发行完成后,累计公司债券余额未超过最近一期末净资产额的50%[115] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[140] - 保荐机构认为发行人本次申请发行可转债符合相关法律法规,具备在深交所上市条件[142] - 中泰证券同意保荐发行人向不特定对象发行可转换公司债券上市交易并承担保荐责任[142]
普联软件(300996) - 关于普联软件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
2025-05-30 18:58
业绩总结 - 2025年1 - 3月实现营业收入5876.37万元,同比下滑24.20%;归母净利润 - 1395.03万元,同比下滑526.51%[9] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%,近三年下降[18] - 2025年1 - 3月主营业务成本3682.96万元,2024年度55717.55万元[33] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元[93][100] 用户数据 - 2022 - 2025年新拓展客户数量分别为264户、377户、301户、18户[68] - 2022 - 2025年1 - 3月新拓展客户销售金额分别为5158.41万元、16125.28万元、18344.77万元、996.53万元[71] 未来展望 - 未来数字化、智能化、信创化业务发展空间广阔,利润空间较大[46] - 国内软件行业市场竞争出现转机,产业供需关系将良性发展[47] 新产品和新技术研发 - 公司围绕聚焦信创化、智能化推动发展[50] - 产品研发及技术创新方面,坚持研发创新,提升产品及服务附加值[51] 市场扩张和并购 - 战略客户业务方面,拓展已有战略客户业务,培育新战略客户[50] - 专业领域业务方面,聚焦特定领域,落实信创产品研发和示范工程[50] 其他新策略 - 本次可转换公司债券拟募集资金24293.26万元[106] - 公司建立以项目管理为核心、内部管控为基础的成本费用管理制度[152] - 公司依据相关制度,通过内部控制管理系统管理合同履行情况[171]
普联软件(300996) - 募集说明书(修订稿)
2025-05-30 18:57
业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%、36.96%[28] - 2025年1 - 3月,营业收入、净利润分别为5876.37万元、 - 1395.03万元,较2024年1 - 3月同期分别减少1875.90万元、1722.12万元[30] - 2022 - 2025年1 - 3月,经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元,净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 1671.96万元[31] - 2022 - 2025年3月末,应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元,占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[34] - 2022 - 2024年公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元,占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[140] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月,公司研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和2682.95万元[147] - 2022年末 - 2025年3月末,公司存货账面价值分别为7341.84万元、7553.23万元、6986.59万元和15708.74万元,占资产总额比例分别为5.40%、5.03%、4.42%和10.58%[149] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 3月,前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和3510.77万元,占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[29] 未来展望 - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期年收入为1.71亿元[39] - “数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[39] 新产品和新技术研发 - 本次可转债募集资金拟用于“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[69][70][71] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币24293.26万元,且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[66] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元,按面值发行[67] - 可转债期限为自发行之日起6年[80] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[83] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[92] - 转股价格向下修正条件为A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[97] - 有条件赎回情形:一是转股期内A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%;二是未转股余额不足3000万元[106] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度,A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[109] - 附加回售在募集资金用途改变时,可转债持有人有一次回售权利[110] - 可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息[112] 其他重要信息 - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+[10] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4313.24万元、2025.26万元、3009.39万元[27] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为27.80%、32.58%、24.82%[27] - 最近三年累计现金分配合计9347.89万元,占年均可分配利润比例为82.83%[27] - 截至2024年12月31日,公司商誉账面价值为3700.02万元,占总资产比例2.34%,2024年北京思源商誉减值917.28万元[145] - 截至2024年12月31日,公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%,合计21.38%[150] - 截至募集说明书签署日,公司未决诉讼涉及金额489.64万元[169] - 截至2025年4月30日,蔺国强持有公司2233.5204万股,占总股本11.03%,已质押675万股,占其持股30.22%,占总股本3.33%[170][171] - 截至2024年12月31日,公司前十名股东持股合计72396311股,占比35.75%[173] - 截至2024年12月31日,公司股本总额202525749股,限售股33697275股,占比16.64%,流通股168828474股,占比83.36%[175] - 截至2024年12月31日,公司有6家全资子公司、6家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[177] - 普联数建2024年总资产2902.67万元,净资产1972.75万元,净利润158.72万元[181] - 北京思源2024年总资产6887.06万元,净资产5184.45万元,净利润602.31万元[183] - 北京联方2024年总资产4422.76万元,净资产2219.08万元,净利润 - 482.72万元[184] - 普联奥飞2024年总资产3896.93万元,净资产1481.75万元,净利润419.25万元[186] - 公司全体董事和高级管理人员承诺履行公司填补即期回报措施[193] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行公司填补即期回报措施[195] - 控股股东等人员若认购可转债,自发行首日起至发行完成后六个月内不减持[196] - 独立董事及相关人员不参与本次可转债发行认购[197] - 董事长蔺国强本届任期为2023.7.31 - 2026.7.30[197] - 董事、总经理冯学伟本届任期原自2023.7.31起算,后自2025.4.28起算[197][198] - 董事、副总经理相洪伟本届任期原自2023.7.31起算,后自2025.5.15起算[197][198] - 职工代表董事李科兵本届任期为2025.5.15 - 2026.7.30[197] - 副总经理、董事会秘书乔海兵董事会秘书职务任期自2023.8.23起算[198]
普联软件(300996) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
2025-05-30 18:56
可转债进展 - 公司于2025年5月13日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[2] - 2025年5月30日在巨潮资讯网披露回复审核问询函的相关公告[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册批复方可实施[3] - 该事项能否通过审核及获批时间存在不确定性[3]
普联软件(300996) - 北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)
2025-05-30 18:56
业绩数据 - 最近三年主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%和33.25%,逐年下滑[8] - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元,同比下滑24.20%;归母净利润 - 1395.03万元,同比下滑526.51%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[9] - 报告期各期职工薪酬占主营业务成本比例均超70%[9] 客户与账款 - 报告期内,前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[8] - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为58.57%、68.39%和70.21%[10] - 账龄1年以内的应收账款占比分别为88.23%、79.21%和76.86%,应收账款周转率分别为2.11次、1.63次和1.52次[10] 资产与诉讼 - 截至2024年末,商誉账面价值为3700.02万元[10] - 新疆领航新星诉请普联软件巴州分公司支付技术服务费489.64万元,总公司承担连带清偿责任[10] - 截至2024年末,货币资金32372.26万元,交易性金融资产28378.02万元,期限一年以上大额存单6281.25万元,无银行借款[10] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过24293.26万元,扣除发行费用后用于三个项目,建设期3年[22] - 项目一和项目二建成后预计年均营业收入分别为14118.22万元、5406.22万元,年均毛利率分别为36.76%、46.48%,高于2024年度主营业务毛利率33.25%[22] - 募集资金投资构成中,项目场地投入3354.75万元,开发实施费用16390.74万元,本次募投项目开发支出资本化率为83.33%,高于公司现有同类项目资本化率[23] - 报告期内,研发支出资本化占研发投入的比例分别为0%、25.78%和56.58%,本次募集资金拟用于补充流动资金比例为28.08%[23] 办公面积 - 募投项目人均办公面积按7m²/人测算,355人在新购置场地办公,占项目定员总数的53.46%[29] - 国产ERP功能扩展建设项目定员409人,新购置场地办公人数167人,拟购置面积1169m²[29] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目定员150人,新购置场地办公人数83人,拟购置面积581m²[29] - 云湖平台研发升级项目定员105人,新购置场地办公人数105人,拟购置面积735m²[29] - 截至2024年末公司全部场所办公面积16,757.63m²,济南办公面积8,190.57m²[30] - 2024年济南人均办公面积5.26m²/人,全部场所人均办公面积6.35m²/人[31] - 本次募投项目人均办公面积按7m²/人测算,略高于公司整体水平,低于行业平均12.59m²/人[31][32] 股份质押 - 截至2024年12月31日,蔺国强质押股份10,500,000股,质押比例47.01%,担保本金余额7,000万元[33] - 截至2025年4月30日,蔺国强质押股份6,750,000股,质押比例30.22%,担保本金余额4,500万元[33] - 蔺国强质押资金用于归还前期借款、出借亲友、家庭及个人自用等[34] - 蔺国强计划2025年9月偿付2,500万元,2026年一季度偿付完4,500万元本金余额[35] - 质押价格为10.46元/股,警戒线价格为7.06元/股,止损线价格为6.12元/股[37] - 2025年5月20日发行人股价14.91元/股,近一年股价在9 - 20元/股波动[39] - 发行人自上市以来股价未曾低于警戒线/止损线价格,蔺国强质押股份平仓致股权变动风险低[40] - 双方约定日常盯市机制,触发警戒线可协商追加保证金或质押物[41] - 蔺国强承诺个人质押融资无逾期等违约情形,将科学规划后续融资安排[41] - 蔺国强承诺按协议采取措施确保履约担保比例符合约定,按期足额偿还融资款项[41] - 如质权人主张实现质押权,蔺国强将优先处置其他资产避免公司实际控制人变更[42] - 如实际控制人地位受影响,蔺国强将采取合法措施维持对公司的实际控制权[42] - 律师认为蔺国强股份质押融资具备合理性,财务和信用状况良好[42] - 蔺国强近期暂无进一步质押融资安排,将依约偿付现有债务[42] - 蔺国强所持发行人股份不存在高比例质押情形[42] - 极端情形外,因质押平仓导致股权变动的风险较低[42] - 蔺国强已采取合理的风险控制措施[43]
普联软件(300996) - 证券发行保荐书
2025-05-30 18:56
公司基本信息 - 普联软件注册资本为20,252.5749万元,A股股票代码为300996[14] - 普联软件设立于2001年9月28日,上市于2021年6月3日[14] 项目进程 - 2025年3月11日保荐机构立项会议通过项目审查,3月14日投行委主任签发立项通知单[18] - 2025年3月25 - 27日质控审核人员对项目进行现场核查等工作[18] - 2025年4月14日保荐机构内核委员会证券发行审核小组召开会议审议项目[19] 发行相关 - 保荐机构同意推荐普联软件向不特定对象发行可转换公司债券并上市[23] - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 本次发行拟募集资金24,293.26万元,假设票面利率不超过3%,每年利息不超过728.80万元[35][42] - 本次可转债发行方案经公司董事会和股东大会审议通过[30] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元,最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[35][42] - 2022 - 2024年末公司资产负债率(合并)分别为18.45%、16.73%和16.24%[43] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元[43] - 2025年1 - 3月公司营业收入5876.37万元、净利润 - 1395.03万元,较2024年同期分别减少1875.90万元、1722.12万元[73] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月,公司前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和3510.77万元,占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[70] - 2022 - 2025年1 - 3月,公司定制软件收入占主营业务收入比例分别为66.46%、55.68%、59.94%和21.97%[71] - 2022 - 2024年公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元,占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[74] - 2022 - 2025年3月末,公司应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元,占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[76] - 2022 - 2025年1 - 3月,公司主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%,近三年呈下降趋势[78] 募集资金用途 - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“国产ERP功能扩展建设项目”等三个项目[36][52] 风险相关 - 公司所处行业技术更新迭代快,募投项目面临实施受阻风险[91] - 国内企业信息化业务领域市场竞争激烈,公司可能被挤占市场[93] - 可转债若未转股,公司需偿付本息,增加财务费用和经营压力[96] 股权相关 - 截至2024年12月31日,公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%,合计21.38%[84] - 截至2025年4月30日,蔺国强持有公司2233.5204万股股份,占总股本11.03%,已质押股数675.00万股,占其持股比例30.22%,占总股本比例3.33%[105]
普联软件(300996) - 关于普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
2025-05-30 18:56
业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元,同比下滑24.20%;归母净利润 - 1395.03万元,同比下滑526.51%[4] - 最近三年主营业务毛利率逐年下滑,分别为47.71%、38.46%和33.25%[4] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[5] - 报告期内研发费用分别为9697.27万元、9040.69万元和4699.10万元[5] - 2023年销售费用较2022年增加4947.65万元[5] 用户数据 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售合计3510.77万元,占当期营业收入比例59.74%[43] - 2024年度向前五大客户销售合计48325.76万元,占当期营业收入比例57.80%[46] - 2023年度向前五大客户销售合计41505.16万元,占当期营业收入比例55.40%[48] - 2022年度向前五大客户销售合计48757.64万元,占当期营业收入比例70.15%[51] 未来展望 - 公司拟围绕聚焦信创化、智能化两个方向推动发展,为2025 - 2027年关键市场机会期做准备[39][40] - 未来数字化、智能化、信创化业务发展空间广阔,利润空间大[35] - 软件行业市场竞争出现转机,产业供需关系将趋于良性发展[36] 新产品和新技术研发 - 公司将加大以智能化技术为核心的技术能力研究和软件产品研发投入[40] - 公司平台研发团队工作重心从技术平台研发向产品研发转移[40] - 公司成立AI专职团队提升AI开发和智能化项目交付能力[41] 市场扩张和并购 - 2010年5月公司以2,606.45万元收购北京中瑞100%股权[194][195] - 2022 - 2023年公司分别收购合肥朗霁、北京世圭谷、北京思源、北京联方,收购股权比例分别为100%、100%、55%、55%[194] 其他新策略 - 公司坚持人才发展战略,完善激励机制以实现降本增效[42]
普联软件(300996) - 关于北京思源时代科技有限公司完成业绩补偿的公告
2025-05-29 16:46
市场扩张和并购 - 公司2022年10月11日3850万元现金收购北京思源55%股权[3] 业绩总结 - 北京思源2022 - 2024年实际净利润合计2107.999677万元[5] 业绩补偿 - 2023、2024年未达承诺触发补偿,已完成股权补偿[6][7][8] 股权变更 - 变更后普联软件持股73.368%,对应注册资本880.4171万元[7]
普联软件: 第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券之星· 2025-05-26 12:12
董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事8人,实际出席8人 [1] - 会议由董事长蔺国强主持,董事会秘书列席,召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案,以完善公司治理结构 [2] - 全票通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案,因2024年年度权益分派实施后总股本从202,525,749股增至282,776,048股,注册资本相应变更 [2] - 上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议,会议定于2025年6月11日召开 [2] 信息披露与备查文件 - 相关议案及股东会通知详情披露于巨潮资讯网 [2][3] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载或重大遗漏 [1][3]
普联软件: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券之星· 2025-05-26 12:12
会议基本情况 - 公司将于2025年6月11日14:30以现场与网络投票结合方式召开第三次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为两个阶段:深交所交易系统投票时间为6月11日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00,互联网投票系统时间为6月11日9:15-15:00 [1] - 会议议案已通过第四届董事会第二十四次会议审议,符合法律法规及公司章程要求 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月4日,登记在册股东或其代理人有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章,QFII股东需提交证书复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记,截止时间为6月6日17:00,不接受电话登记 [4] 审议事项 - 唯一议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案属于特别决议事项,需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露(定义不包括董监高及持股5%以上股东) [2] 网络投票流程 - 投票代码350996,简称"普联投票",不涉及累积投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准,总议案与具体提案表决存在优先级规则 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议材料与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 现场登记地址为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部 [4] - 指定联系人张庆超,电话0531-88897389,电子邮箱300996@pansoft.com [4]