会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开会议7次，提名等委员会召开7次，独立董事均依规出席[7] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[10] - 2024年3月30日披露预计2024年度在关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目暨关联交易公告[11] - 2024年12月31日披露参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业暨关联交易公告[11] 人员变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再担任董事[14] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再担任董事[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[15] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年年度报告》等报告[12] - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，实际支付报酬在额度内[12][13] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年董监高年度薪酬情况报告》[16] - 2024年3月30日审议通过调整独立董事津贴议案[16] - 2024年8月27日审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就等议案[17] - 2024年12月31日审议通过职业经理人2023年度经营业绩考核兑现议案[17]