北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则(2025 修订)》（以下简称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行 ...