会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会会议，出席1次预算委员会会议，出席3次独立董事专门会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[9] - 建议公司加强审计队伍建设，完善内控制度更新和建设[10] - 通过审计委员会与会计师事务所沟通，未发现审计重大问题，认为内部审计工作有效[11] - 重视与中小股东沟通，监督公司信息披露[12] - 2024年重点关注公司关联交易、募集资金等事项[15] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告等财务报告[17] - 2024年审议募集资金相关议案[18] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[20] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所[22][23] - 2024年审议利润分配相关议案[24] 监督事项 - 2024年监督董事提名与选举、高级管理人员聘任事项，审查候选人资料等[21] 其他情况 - 公司为独立董事配置OA账号，会前认真组织准备会议材料并及时通知[13] - 公司组织独立董事参加培训，解读新规提高履职能力[14] - 报告期内公司及控股股东能履行相关承诺[25] - 公司董事会及下属四个专门委员会2024年顺利开展工作，运作符合要求[26][27] - 独立董事任职期间未行使提议召开董事会等特别职权[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]