证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－020 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 31 日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到董事 7 人，实 到董事 7 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之 一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 5.13 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.77 亿元。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1. 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对 ...