本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日下午 15:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-022 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2025 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与 ...