证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-023 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 31 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。根 据《公司董事会议事规则》第八条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。本次 会议由公司董事长袁正刚先生紧急召集，由于出差原因无法主持本次会议，经半数董事推举， 董事刘谦主持本次董事会。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事长袁正刚先生委托董事刘 谦先生代为出席并表决，董事云浪生先生、王爱华先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐 井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《证券时报》《证券日报》 ...