北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（高永岗） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认真审议董事会各项议案，参与公 司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审议并发表了独立意见。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人 出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。 同时，本人在报告期内参加董事会审计委员会会议、战略委员会会议、薪酬与考 核委员会会议、股东大会等重要会议共20余次。本人对董事会所有议案和材料进 行了认真审阅，积极参与了各项议案的讨论，对制定内部控制管理办法、董事薪 酬管理制度等重要事项，与公司董事会、管理层、专门委员会开展积极沟通，并 以谨慎的态度行使表决权 ...