会议安排 - 公司2025年2月6日发九届十三次董事会会议通知，3月28日召开，12名董事全出席[2] - 会议以12票赞成通过召开2024年年度股东大会的议案[12] 议案通过情况 - 会议多项议案获12票赞成通过，如2024年度总经理等报告、续聘事务所等[2][3][5][11] - 审计委员会4票赞成通过2024年度内控评价等报告[5][6] - 4票赞成通过公司与控股股东日常关联交易议案[6] - 10票赞成通过董监薪酬计划相关议案[8] 薪酬计划 - 总经理等2024年批准薪酬1362万元，实发1337万元，2025年计划1428万元[9] - 董事长等2024年批准薪酬936万元，实发936万元，2025年计划996万元[10] 制度制定 - 会议以12票赞成通过制定市值管理制度的议案[11]