人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和公司可持续发展[8] - 审议2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，价格公允合理[9] - 2024年度薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况等制定[9] - 经招标确定德勤华永为2024年度审计机构，经2024年第二次临时股东大会审议批准[10] - 同意将改聘德勤华永担任2024年度审计机构的议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11] 独立董事履职 - 张学兵本年应出席董事会等各类会议，亲自出席率高，委托和缺席次数多为0[4] - 独立董事在改聘会计师事务所时履行相关职责[10] - 2024年独立董事发挥作用维护公司及股东利益[13] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[15]