人事变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和可持续发展[8] - 审议通过2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[9] - 2024年度董事等薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况制定[9] - 确定德勤华永为2024年度审计机构[9] 独立董事履职 - 李朝鲜2024年出席各类会议无委托和缺席情况[4] - 参加2023年度和2024年第三季度业绩说明会[6] - 2024年多次对公司经营情况现场考察调研[7] 审计相关 - 审计委员会委员改聘前与董事及管理层沟通并提建议[10] - 审阅审计项目招标文件、候选所投标文件并评分[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11]