内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理结构 - 董事会有10名董事，4名是独立董事[8] - 董事会下设三个专业委员会，独立董事任召集人并在部分占多数[8] 内控管理架构 - 总部财务资金管理部负责内控日常工作[10] - 各部门和控股子公司设内控管理岗位[10] 内控措施与活动 - 开展多样化培训活动赋能员工[10] - 设立“万科廉政”网站收集举报信息[11] - 每年组织员工进行潜在利益冲突申报[11] - 总部和业务单位组织“目标与行动沟通会”[12] - 主要控制措施包括职责分离等七项[14][15] - 建立信息沟通制度和安全合规管理体系[16] - 建立多层级监督检查体系督查评价内控[20] - 设立投诉举报网站，鼓励实名举报并查实有奖[20] 业务领域内控 - 内控措施用于资金、财务等主要业务领域[21] - 总部统一管理融资与结算业务，提升银企直连覆盖率[22] - 总部统一管理财务，推动业财一体化建设[23][24] - 总部把握投资战略，经营团队在授权内决策新项目[25] - 关联交易遵循原则，明确审批权限并披露[26] - 除特定情况外不对外担保，必要时要求反担保[27][28] - 对募集资金专户存储、专款专用统一管理[29] - 对控股子公司统一管理并实施适配控制措施[30] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[35] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[37] 内控缺陷情况 - 报告期发现一项财务报告内控重大缺陷已整改[38] - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38]