证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-068 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式 召开。公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公 司第三届董事会后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 30 日以口头形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 1 人，为王迪军），无委托出席情况。 会议由与会董事共同推举的董事农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会 ...