公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[8] - 2024年董事会提名与薪酬考核委员会召开7次，审议17项提案[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次[6] - 2024年2月与大华会计师事务所沟通2023年审计结果[11] - 2024年12月与大信会计师事务所沟通2024年报审计计划[12] - 独立董事多次实地考察公司及产业基地，调研珠海航展[10] - 独立董事参加多次学习培训[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审批程序合规，价格公允[16] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[18] - 报告期内募集资金使用审批程序合规[19] - 报告期内高级管理人员提名程序符合规定[20] - 报告期内更换会计师事务所程序恰当[22] - 报告期内利润分配预案审议程序合法[23] - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[26] 改进与展望 - 独立董事认为公司需修订章程、完善审查制度等[29] - 2025年独立董事将加强履职[31]