公司治理 - 公司第六届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会，董事会现场表决会议1次，通讯表决会议8次[5] 人员履职 - 独立董事陈文强应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 审计委员会报告期内召开会议6次，陈文强出席5次[8] 关联交易 - 2024年4 - 8月多次召开独立董事专门会议和董事会会议审议关联交易议案[8][9][14] - 2024年6月11日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年6月11日同意增加2024年度日常关联交易额度90,500.00万元[15] - 2024年8月17日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易的议案[17] 其他决策 - 2024年4月7日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[21] - 2024年12月21日审议通过聘任高级管理人员的议案[25] - 2024年审核公司限制性股票激励计划相关议案，认为符合规定[26] - 2024年4月7日审议通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及2024年度高级管理人员薪酬考核方案的议案[27] 其他情况 - 2024年6月11日同意放弃本次人形机器人创新中心增资的优先认购权[17] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购的情况[19]