会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月20日送达各位董事[2] - 公告发布时间为2025年4月1日[40] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][7][10][13][16][19][21][24][26][30][32][35][37] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计62,912,496.45元[15] - 《2024年度财务决算报告》等议案尚需提请2024年年度股东会审议[10][13][16][21][26][30][32][37] - 《2024年度财务决算报告》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[9][12][18][20][23][34] 其他事项 - 拟延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期至2025年年度股东会召开之日[35][36] - 公司独立董事将在2024年年度股东会上述职[7] - 容诚会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告[23][25] - 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所为专项审计机构[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东会的议案[38]