人事变动 - 李秉成2024年11月申请辞去公司相关职务，2024年12月20日高芳补选为新任独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会7次、股东会4次，李秉成均亲自出席[4] - 2024年度公司召开审计委员会5次、提名委员会1次，李秉成均亲自出席[6] 财务审议 - 2024年3月26日审计委员会审议多项2023及2024年度财务相关议案[7] - 2024年4 - 10月审计委员会分别审议通过季度及半年度报告议案[7][8] - 2024年12月4日审计委员会审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[8] 履职情况 - 2024年1月1日至12月20日，李秉成现场工作时间累计15天[13] - 2024年度独立董事履职维护公司及股东合法权益[21] 合规审查 - 监督审核公司募集资金存放与使用，认为无违法违规[16] - 报告期内公司对外担保均为对全资子公司，无违规情况[18] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[19]