内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][22] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷分类标准[7][9] - 2024年开展内部控制审计工作[12] 公司管理 - 制定并实施培训计划培养高技能人才[13] - 对供应商按A/B/C类分类管理审核[13] - 将销售货款回收率列为主要考核指标之一[14] 财务相关 - 2024年除母公司对全资子公司担保外无其他对外担保业务[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用与披露一致[17] - 建立完善财务会计制度保证财务核算准确真实完整[17] 信息披露 - 报告期内严格履行信息披露义务，无应披露未披露及重大信息泄密事项[18] - 制定《重大信息内部报告制度》确保信息传递及时有效畅通[18] - 利用多种办公软件促进信息流通[18] 预算管理 - 建立和完善全面预算编制工作制度[19] - 按程序编制年度全面预算并严格执行和控制[19] - 对超预算或预算外资金支付实行严格审批制度[19] 系统建设 - 制订全面的信息系统建设规划并加大投资[19] - 部署先进系统实现关键业务活动标准化和数据化管理[20] - 借助BI数据系统满足管理层数据分析需求[20] - 上线ISC综合安防系统提升安全管理效率[20] 制度完善 - 2024年完善内部控制治理制度，制定多项制度[22]