公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门按规定每季度开展多项工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动且与同行业比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[4]