内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司财务报表营业收入总额100%[6] 治理与管理 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 公司党委负责中长期发展规划前置审议，董事会决策批准[8] - 公司通过三级运营计划管理和经营专项管理推进战略执行[9] 制度建设 - 公司建立招聘与配置等人力资源体系[10] - 公司制定资金管理细则，建立财务共享服务体系[15] - 公司建立涵盖采购业务流程的五个流程组及管理策略[16][17] - 公司制订七十余份资产管理相关制度[18] - 公司制订销售业务相关管理制度[20] - 公司制定并完善《经济担保管理实施细则》，建立担保业务岗位责任制[23] 战略与技术 - 公司实施科技兴企战略，开展关键技术攻关[21] - 公司建立科研项目创新基金和“揭榜挂帅”机制[22] 财务与预算 - 公司规范会计核算行为，建立财务共享平台[25] - 公司全面预算管理坚持多项原则并严格执行[26][27] 风险标准 - 明确财务报告内部控制资产类、损益类错报缺陷标准[34] - 明确非财务报告内部控制资产损失、损益类损失缺陷标准[37] 信息管理 - 公司构建信息化管理体系，主价值链业务系统基本集成贯通[31][32] - 公司将贸易业务纳入内控评价范围，未发现重大及重要内控缺陷[32] - 公司通过多种渠道保证内部信息传递，建立信息系统和反舞弊机制[30] 其他 - 公司在十个重点领域积极践行社会责任[12] - 公司经济合同法律审核率达100%[28] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40][41]