会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会、2次股东大会，实际现场出席董事会1次、通讯出席5次，出席股东大会1次[4] - 独立董事应参加提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议0次、审计与风控委员会会议3次，均实际参加[5] - 独立董事自2024年7月起任职，在公司现场工作累计8天[11] 信息披露与制度 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》，内部控制制度健全[15] 审计机构 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任大信会计师事务所[15][16] - 2024年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 2024年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[16] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理等多人[17] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[17]