董事会会议情况 - 2024年独立董事胡北忠应参加董事会会议11次，亲自出席11次[2] - 2024年公司共召开7次审计委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议，胡北忠均亲自参加[5] - 2024年公司独立董事专门会议共召开6次，胡北忠均出席并对8项议案投赞成票[7] 会议审议事项 - 2024年3月28日审议公司高级管理人员2023年度绩效薪酬等事项[6] - 2024年7月24日审议公司第八届董事会独立董事津贴事项[6] - 2024年8月26日审议公司第八届董事会董事长、高级管理人员薪酬事项[6] - 2024年10月29日审议公司经理层成员任期制和契约化管理办法等事项[6] - 2024年11月19日审议公司聘任2024年度审计机构事项[5] - 2024年1月9日审议公司2024年度日常关联交易预计事项[7] - 2024年3月27日审议对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告等议案[8] - 2024年6月10日审议公司对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资事项[8] - 2024年8月25日审议对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告[8] - 2024年9月24日审议公司新增2024年度日常关联交易预计额度事项[8] - 2024年12月8日审议公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》事项[8] 人员任职与聘任 - 2024年1 - 8月胡北忠担任第七届审计和薪酬委员会职务，8月起担任第八届对应职务[5] - 2024年8月26日同意聘任孙潇潇为财务总监并获通过[20] - 2024年8月26日审议通过聘任总经理、高级管理人员和董事会秘书的议案[23] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达18天[12] - 2024年公司董事会审议通过8项关联交易议案[13] - 2024年按时编制并披露4份报告[16] - 2024年编制《2023年度内部控制评价报告》并获通过[17] - 2024年同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年薪酬与考核委员会审议多项薪酬议案，部分经股东大会通过[21] - 2024年审议通过选举第八届董事会董事的议案[22]