公司治理 - 2024年独立董事出席8次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案[5] - 2024年独立董事出席4次股东会，审议通过31项提案[5] - 2024年独立董事现场工作时间累计超15个工作日[5] - 2024年审计委员会召集人出席3次审计委员会会议，审议通过18项议案[6] - 2024年薪酬委员会召集人出席3次薪酬委员会会议，审议通过7项议案[7] 关联交易 - 2023年度预计日常关联交易总额不超1800万元，实际发生额为1676.10万元[10] - 预计2024年度公司与关联方日常关联交易总金额不超2200万元[10] 公司决策 - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的议案》[10] - 2024年4月25日，公司全资子公司拟向银行申请人民币33,950.80万元授信，公司拟提供担保额度不超33,950.80万元[12] 审计与激励 - 2024年8月16日董事会、9月2日股东会审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构[13] - 2024年9月24日董事会、监事会，10月17日股东会审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项及授予议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进公司业绩提高和持续发展[16] 其他 - 2024年9月26日征集股东对2024年第三次临时股东会股权激励计划相关议案的委托投票权，未收到委托[9] - 2023年度、2024年度日常关联交易属正常业务范围，定价公平合理[11] - 公司能及时编制并披露2023年年度报告、2024年半年度报告等定期报告及专项报告[12] - 公司高级管理人员薪酬兼顾实际经营和行业地区水平，发放程序合规[15] - 2024年度独立董事履行职责，维护公司及全体股东合法利益[16] - 报告期内无资金占用情况发生[12]