证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-028 赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日发出第 五届董事会第二十一次会议的通知，于 2025 年 3 月 30 日以现场表决的方式召 开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）听取《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...