股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超232,283,464股，募集资金不超59,000.00万元[2][41] - 发行对象为长江一号产投，数量1名[17][18] - 定价基准日为2025年4月1日，价格2.54元/股[20] - 认购对象股份自发行结束日起十八个月内不得转让[30] - 发行预计于2025年12月实施完毕[41] 业绩数据 - 2024年度扣非前后净利润分别为10,750.00万元和11,228.85万元[42] - 假设2025年扣非前后净利润按持平、增长10%、下降10%测算[42] - 增长10%时2025年净利润为11,825.00万元，扣非后为12,351.74万元[45] - 下降10%时2025年净利润为9,675.00万元，扣非后为10,105.97万元[46] - 公司毛利率分别为48.06%、53.59%、55.65%及54.65%[15] 公司情况 - 2024年7月控股股东、实际控制人变更，长江产业集团成实控人，长江一号产投成控股股东[16] - 截至预案公告日公司总股本为3,309,623,844股[41] - 本次发行后总股本为3,541,907,308股[45] 未来策略 - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[50] - 完善业务流程，加强精细化管理[51] - 加强预算管理，降低不必要成本费用浪费[51] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[51] - 严格执行2024 - 2026年股东回报规划和利润分配政策[52] 相关承诺 - 董事、高管承诺确保填补回报措施履行，薪酬和激励与执行情况挂钩[54] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[56] - 相关责任主体若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[55][56][58]