业绩相关 - 2024年第四季度计提资产减值准备合计331,688.08万元[8] - 本次计提预计减少2024年度利润总额331,688.08万元，减少净利润327,395.57万元[9] - 拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用390万元[17] 议案相关 - 多项议案表决同意票10票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于董事等2024年度薪酬分配议案》表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[18] - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[2][6][10][11][16][18] 发展规划 - 2025年度拟申请敞口授信400亿元[19] - 拟开展应收账款保理业务，融资额度不超30亿元[20] - 拟开展设备融资业务，融资金额不超20亿元，期限不超7年[21] - 2025年拟为子公司提供担保额度不超366.80亿元[23] - 预计2025年度与关联方日常经营关联交易总额不超1.6亿元[25] - 待议案获批，董事会可按授权配发、发行及处理新增A股、B股、H股，数量不超已发行各自数量的20%[29] 会议安排 - 董事会决定于2025年5月15日14:30在山东寿光召开2024年度股东大会[31]