业绩数据 - 2024年度公司营业收入740,984.08万元，同比增长59.08%[6] - 2024年度公司利润总额78,534.05万元，同比增长147.98%[6] - 2024年度公司归属于母公司的净利润69,178.34万元，同比增长140.80%[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产730,450.16万元[7] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益321,316.78万元[7] 公司决策 - 拟定2025年度独立董事津贴为9.60万元/年（税前）[11] - 2025年度拟向金融机构申请不超过1,250,000万元或等值外币的授信额度[15] - 2025年度为子公司提供不超过280,000万元或等值外币（含）的担保事项[15] - 拟在杭州银行开展跨境双向人民币资金池业务，配套额度不超18亿元[18] - 2025年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超16亿元，保证金和权利金上限不超10%，期限12个月[23] - 使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 编制《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[29] - 提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年度股东会召开[30] - 拟制定《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》[32] - 接受关联方协创智慧科技有限公司不超35亿元担保[32] - 确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计事项[34] 股本变更 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本后，总股本由245,255,146股变更为343,357,204股，注册资本由245,255,146元变更为343,357,204元[35] 会议相关 - 第三届董事会第三十三次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] - 多项议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][13][15] - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，议案尚需提交2024年度股东会审议[16] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2024年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[36] - 拟定于2025年4月21日14:00在公司会议室召开2024年度股东会[37] - 《关于提请召开2024年度股东会的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[39] 其他 - 2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21] - 公告发布时间为2025年4月1日[43]