公司基本信息 - 公司于1994年1月24日在章丘市工商行政管理局注册登记[7] - 公司于1996年12月13日在山东省工商行政管理局重新登记[8] - 公司于2021年8月10日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股8106万股[8] - 公司注册资本为人民币846455998元[12] - 公司股份总数为846455998股，全部为人民币普通股[19] - 公司股票每股面值1元[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 交易相关指标占上市公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上且绝对金额超5000万元，或占净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[44] - 财务资助单笔或12个月内累计超上市公司最近一期经审计净资产10%，或被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[45][46] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况需经股东大会审议[47] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[49] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需在2个月内召开临时股东大会[46] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[52][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[59] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[59] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一经确认不得变更[62] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 会议记录保存期限不少于10年[72] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[76] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与相关事项[77] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[76] - 公司持有的本公司股份没有表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[76] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表董事、监事候选人[83] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[88] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[90] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任董事[90] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[90] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[92] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[100] - 公司董事会对达到交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一的重大交易事项享有决策权限[103][104] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）应经董事会审议[106] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）应经董事会审议[106] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时董事会会议需在会议召开3日以前通知[109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[110][111] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[96] 担保相关 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[112] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[112] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[112] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[113] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[113] 其他人员任期 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[122] - 监事每届任期3年，连选可连任[133] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[136] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[136] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[138] - 监事会决议需全体监事半数以上（二分之一以上票数）表决通过[139][143] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[146] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[156] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[158] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[162] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[164] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[166] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[174] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸公告[177] - 债权人自接到合并通知书30日内，未接到自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[177] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸公告[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[184] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[184] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在省级以上报纸公告[186] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[194] - 本章程由公司董事会负责解释[195] - 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[195] - 本章程于股东大会审议通过后生效[196]