可转债发行与交易 - 2020年6月4日公开发行18.30亿元可转换公司债券，期限六年[1] - 2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易[2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[3] - 初始转股价格为8.73元/股，最新转股价格为6.10元/股[5] 股份回购 - 2024年3月5日办理完成10,287,797股回购股份的注销手续[5] 赎回条款与决策 - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；或未转股余额不足3,000万元[6] - 2024年12月11日决定本次不行使提前赎回权利[8] - 2025年3月12日至4月1日触发有条件赎回条款[9] - 2025年4月1日审议通过不提前赎回议案[10] 相关核查 - 赎回条件满足前六个月内，相关主体不存在交易“楚江转债”情形[11] - 未收到相关主体未来六个月内减持“楚江转债”计划[11] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回“楚江转债”事项经董事会审议通过，符合相关规定[13] - 对不提前赎回“楚江转债”事项无异议[14]