股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日召开，现场会议14点30分开始，地点在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 本次股东会审议11项议案，相关内容于2025年3月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5、6、7、8、9、11[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、11[7] - A股股权登记日为2025年4月3日，股票代码600388，股票简称龙净环保[10] - 符合条件的股东需于2025年4月11日上午11:00前到公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续[10] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入100.19亿元[21] - 2024年公司利润总额9.76亿元，同比增长49.71%[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，较上年同比增长63.15%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8.3040425086亿元[48] - 2024年度母公司实现净利润为5.7474889848亿元[48] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配的利润为45.4258913819亿元[48] 业务发展 - 新能源业务西藏拉果错一期200MW光伏+540MWh储能、乌恰一期300MW光伏等一批项目建成发电[25] - 环保业务加速“出海”，中标泰国、越南等一批示范项目[23] - 新能源矿卡在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站[25] 分红规划 - 2024 - 2026年度现金分红规划，累计分配利润不少于最近三年累计可供分配利润总额的40%[28] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），预计共派发现金红利3.5561296204亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.82%[48] 未来展望 - 2025年公司年度主题是"善作善成"，将以数智化转型为引擎重塑发展优势[40] - 2025年是公司国际化系统建设元年，将深化全球战略布局[42] 资金需求与融资 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币470.8亿元（含等值外币）[50] - 2025年度新能源板块需新增投入资金预计67亿元，其中风力和光伏发电板块40亿元、储能电池板块19亿元、蜂巢板块8亿元，预计需银行融资31亿元[56] - 公司（含各子公司）2025年度拟向金融机构申请融资总额不超70亿元（含等值外币、存量融资）[56] 担保事项 - 公司拟向并表内所有公司及合营企业提供担保，银行授信额度担保60.4亿元，对外开立保函担保5亿元，对融资租赁公司业务担保4亿元，共计约69.4亿元[59] - 公司拟为并表内子公司票据业务提供连带责任担保，合计担保金额不超过50亿元[63] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[68] 其他 - 公司推出2024年员工持股计划及2025 - 2027年三年股票期权激励计划[29] - 2024年公司董事会召开11次，召集、召开股东会4次[31] - 2024年公司共披露131份公告文件[31] - 2024年2月21日公司完成董事会换届[26] - 2024年度监事会共召开8次会议[78] - 2025年度独立董事津贴为12万元（税前）/人/年[74]