股东大会信息 - 2024年年度股东大会股东报到登记、入场时间为2025年4月8日13:00 - 14:00，召开时间为14:00[4] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月1日[5] - 会议审议议案包括2024年年度报告及其摘要等10项议案[3][7] 财务数据 - 2024年度公司实现营业收入4.07亿元，较上年增长17.12%[61] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7848.15万元，较上年减少7.44%[61] - 2024年末公司总资产为15.99亿元，较上年末增长0.86%[61] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元，较上年末下降5.91%[61] - 2024年主营业务收入4.03亿元，较上年同期增加16.27%[54] - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利1.70元（含税），拟合计派发的现金分红总金额为990.51万元（含税）[45] - 销售费用3262.53万元，较上年同期增加41.35%[52] - 经营活动产生的现金流量净额5898.61万元，较上年同期增加221.97%[52] - 投资活动产生的现金流量净额3104.27万元，较上年同期增加115.81%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额 -12967.13万元，较上年同期减少118.22%[52] - 应收账款34222.55万元，较上期增加40.27%[56] - 应收款项融资2312.27万元，较上期增加336.05%[56] - 交易性金融资产期末全部赎回，较上期减少100.00%[56] - 长期股权投资等均为新增，较上期增加100.00%[56] - 2024年公司在建工程金额为1.11亿元，占比6.97%[58] - 2024年公司短期借款2954.21万元，占比1.85%[58] - 2024年公司应付账款1.10亿元，占比6.91%[58] - 2024年公司合同负债842.78万元，占比0.53%[58] 公司决策 - 公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品，授权期限12个月[41] - 2025年独立董事津贴标准为人民币8万元（税前），按月平均发放[32] 公司治理 - 2024年公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名[64] - 2024年度公司共召开了9次董事会[65] - 2024年公司召开3次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[69] - 2024年战略委员会召开1次会议、审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[70] - 2024年召开3次独立董事专门会议[71] - 2024年公司召开6次监事会，程序符合规定[76] 未来展望 - 2025年董事会将从日常工作、信息披露、投资者关系管理等方面开展工作[73] - 2025年公司监事会将继续督促公司规范运作，维护投资者权益[82]