业绩数据 - 2024年全年营业收入25.41亿元，归母净利润4.5亿元[2] - 2024年末资产总额224.13亿元，所有者权益总额200.54亿元[2] - 2024年6月派发2023年度现金红利1.05亿元，分红比例创上市以来新高[10] 研发情况 - 2024年末研发队伍达117人，全年研发投入上亿元[7] - 2024年立项自主研发课题11项，获专利授权12件、软件著作权19项[7] - 2024年完成3款自研产品定型[7] 公司治理 - 中国卫通第三届董事会成员9名，含外部专职董事3名、外部独立董事3名[11] - 2024年全体董事参加各级监管机构组织的培训27人次[14] - 2024年公司董事会召开会议10次，审议和讨论重要事项45项，召集召开股东大会3次，提请审定议案14项[14] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次独立董事专题汇报会，审议讨论22项议案[18] - 2024年召开4次董事长专题会和23次总经理办公会，审议议题50项[19] - 2025年2月朱家正、李海东辞去董事及相关职务，刘永、杨亦可当选董事[12] 风险管理与制度建设 - 2024年公司优化风险监测指标，借助平台实现潜在风险动态管控[20] - 2024年公司全面评估276项现行制度，完成57项制度立改废[21] 股权与担保 - 2024年公司转让持有的0.91%航天财务公司股权给控股股东航天科技集团[26] - 2023年11月星航互联获航天科技财务公司7000万元授信，公司全额担保，报告期内最高占用2700万元，2024年12月还清[27] - 2023年4月亚太通信按持股比例为亚太星联提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保，报告期末余额1.63亿元[27] 业务计划 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划关键年，公司董事会将推动经营目标和重点任务完成[31] - 2025年董事会将以深化改革和技术创新为双轮驱动打造新质生产力[32] - 2025年董事会将重构四个业务系统，重塑六项核心能力[32] - 2025年董事会将以新监管规则为导向，推动党建与公司治理融合[34] - 2025年董事会将优化董事会成员结构，更新公司法人治理制度体系[34] - 2025年董事会将修订《公司章程》并调整相关公司治理制度[34] 信息披露与投资者交流 - 2024年高质量完成历次定期报告和51项重大事项临时公告编制及披露[8] - 2024年4月编制发布2023年度公司ESG报告[9] - 2024年召开四次业绩说明会，回复E互动投资者提问70项，开展投资者交流活动58次[10] 会议情况 - 2024年5月27日召开中国卫通2023年年度股东大会，审议2023年年度报告等议案[38] - 2024年8月29日召开中国卫通2024年第一次临时股东大会，审议修订《独立董事工作制度》的议案[38] - 2024年12月23日召开中国卫通2024年第二次临时股东大会，审议变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案[38] - 2024年3月29日第三届董事会第五次会议现场召开，审议2023年年度报告等多项议案[39] - 2024年4月29日第三届董事会通讯方式召开，审议中国卫通2024年第一季度报告[39] - 第三届董事会第七次会议于2024年6月27日通讯召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标等议案[40] - 第三届董事会第九次会议于2024年8月29日现场召开，审议2024年半年度报告等议案[40] - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[40] - 董事会战略与投资委员会第二次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年度ESG报告[42] - 董事会战略与投资委员会第三次会议于2024年8月28日通讯召开，审议修订《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》的议案[42] - 董事会战略与投资委员会第四次会议于2024年9月25日通讯召开，审议放弃星航互联公司增资扩股项目优先认购权的议案[42] - 董事会审计委员会第三次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年年度报告等议案[44] - 董事会审计委员会第四次会议于2024年4月28日通讯召开，审议2024年第一季度报告[45] - 董事会审计委员会第五次会议于2024年8月28日通讯召开，审议2024年半年度报告等议案[45] - 董事会审计委员会第六次会议于2024年10月29日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[45] - 2024年度未召开董事会提名委员会会议[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年3月27日召开，审议董事、高管薪酬发放等议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2024年4月28日召开，审议经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬方案议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2024年6月27日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2024年11月12日召开，审议完善公司经理层副职考核指标议案[47] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于2024年12月26日召开，审议经理层成员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[47] - 中国卫通第三届董事会独立董事第一次会议于2024年3月27日召开，审议2023年年度报告等多项议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第二次会议于2024年4月28日召开，审议2024年第一季度报告等议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第三次会议于2024年6月26日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第四次会议于2024年8月28日召开，审议2024年半年度报告等议案[48]