公司治理 - 第三届董事会有3名独立董事，占三分之一[1] - 2024年独立董事履职18.5天[2] - 2024年召开10次董事会，独立董事全出席[2][3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会，独立董事出席[3] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次会议和2次沟通会，通过23项议案[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，通过7项议案[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次汇报会，讨论22项议案[5] 报告与培训 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[11] - 2024年完成培训并获证书[8] 财务相关 - 2024年12月变更审计机构为立信所[11] - 2024年3月通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[12] - 报告期初子公司计划开展不超400万美元套期保值业务[12] - 2023年分红10476万元[15] 内控管理 - 2024年落实内控，完善业务流程[15] - 公司内控体系健全，执行与监督有效[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事关注合规、关联交易、风险防控[18] - 独立董事提升专业水平，强化董事会决策能力[18]