公司治理 - 2024年公司第三届董事会有3名独立董事，占成员三分之一[2] - 2024年独立董事履职15天，参加10次董事会[4] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次专题汇报会，审议22项议案[5][7] - 审计等委员会中独立董事占多数，主任委员均由其担任[5] 信息披露与审计 - 2024年按时编制披露多份报告[12] - 2024年12月改聘立信所为审计机构[12] 财务与业务 - 2024年3月董事会通过会计政策变更议案，无重大影响[13] - 报告期初子公司计划开展不超400万美元套期保值业务[14] - 2023年度股东大会通过分红方案，金额10476万元[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事完成培训获证书[9] - 三名独立董事应参加10次董事会，均亲自出席[6] - 独立董事意见建议均被采纳[10] - 审议关联交易等事项，认为符合公司发展需要[11] - 核查承诺履行、担保风险和资金占用情况[12][13] - 认为经理层考核及薪酬方案符合要求[17] 内部控制 - 2024年落实内控制度，体系健全且执行较好[17]